05Regulatorio, Contratos y Gestión de Riesgos
Los riesgos mapeados temprano cuestan menos que los descubiertos tarde.
MOXS organiza el encuadre regulatorio, los contratos y los controles de una operación desde el diseño. Así la empresa crece sabiendo qué obligaciones asume, qué riesgos acepta y cómo se sigue cada uno.
Hablar sobre regulaciónCuándo tiene sentido esta área
“Necesito encuadrar una operación en la regulación, estructurar contratos y reducir riesgos antes de que se conviertan en disputas.”
Para quién es: Empresas en sectores regulados, operaciones nuevas y negocios con contratos relevantes.
Soluciones y capabilities
Lo que MOXS estructura en esta área.
05 · Regulatorio, Contratos y Gestión de Riesgos
- 01
Encuadre regulatorio y licencias
Lectura de la regulación aplicable al modelo de negocio, camino de autorización y ajustes de diseño para que la operación nazca regular. Incluye licencias en el exterior, como el registro MSB y las licencias estatales MTL en Estados Unidos.
- 02
Contratos empresariales y de la operación
Contratos con clientes, proveedores, socios e inversionistas, alineados con la forma en que el negocio realmente funciona.
- 03
Mapeo y gestión de riesgos
Matriz de riesgos regulatorios, contractuales y operativos, con prioridades, responsables y planes de mitigación.
- 04
Compliance y controles
Políticas, controles internos y rutinas de cumplimiento proporcionales al tamaño y al sector de la empresa.
- 05
Seguimiento de obligaciones
Calendario de obligaciones, renovaciones y cambios regulatorios, para que nada importante dependa de la memoria de alguien.
Cómo actúa MOXS
Contexto primero. Solución después.
- 01
Diagnóstico
Entender el problema y el resultado antes de encajar un servicio.
- 02
Solution Architecture
Hacer explícitos alcance, supuestos, responsabilidades, riesgos, economics y criterios de entrega.
- 03
Movilización
Movilizar las competencias adecuadas al contexto.
- 04
Coordinación
Una arquitectura común para especialistas, socios y decisiones.
- 05
Calidad
Preservar estándar, trazabilidad y responsabilidad.
Integraciones con otras áreas
Una relación, múltiples soluciones.
Un producto nuevo puede exigir encuadre regulatorio, contratos con socios, controles de compliance y lectura tributaria antes del lanzamiento.
